广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程 .... 3广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知 .... 5广汇能源股份有限公司关于2025年度投资框架与融资计划的议案 6

　　广汇能源股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案 ...... 9广汇能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案 . 26广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案 .... 40广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案 .......... 46

　　票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

　　八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

　　次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

　　印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。

　　人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。欧博体育登录

　　场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

　　股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

　　破浪启新程”为工作主线，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，坚决打响“管理提升年”攻坚战，牢固树立“安全第一”理念，持续深化作风建设，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大科技创新投入，不断增强企业发展的稳定性、协调性和可持续性，确保高质量完成年度各项目标任务，实现发展质量有效提升。

　　朗煤矿工业区、行政福利区、输变电工程以及煤矿机电设备建设，马朗煤矿智能化矿山建设以及煤矿建设用地费用支出。

　　权出让收益金、土地出让金、新增输水管道及水池项目、新增煤棚、白石湖煤矿综合救护中心项目、欧博体育登录地面生产系统带式输送机改造项目建设支出。

　　项目、全厂氮气管网优化及配套设施改造项目、二级浓盐水电氧化处理技术研究与应用项目以及结转项目支出。

　　电捕焦油器性能提升项目、典型煤化工干馏废水高效处置与循环利用技术研究项目以及结转项目支出。

　　平台系统建设项目、广汇能源安全生产信息化项目（二期）建设以及结转项目支出。

　　司及所属公司日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

　　托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、供应链融资、债务重组、保函等债务融资方式。

　　关事宜。融资计划有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的融资计划通过股东大会审议之日。受公司业务统计实际因素影响，2025年1月1日至本次融资预计审议通过之日期间所发生的融

　　广汇能源、伊 吾广汇矿业 有限公司、 新疆广汇液 化天然气发 责 展有限 任 公司、广汇能 源综合物流 发展有限责 任公司

　　新疆广汇实 业投资（集 团）有限责任 公司、广汇能 源、新疆广汇 液化天然气 发展有限责 任公司、伊 吾广汇矿业 有限公司

　　新疆广汇实 业投资（集 团）有限责任 公司、广汇能 源、伊吾广汇 矿业有限公 司

　　新疆广汇实 业投资（集 团）有限责任 公司、广汇能 源、新疆广汇 煤炭清洁炼 化有限责任 公司

　　新疆广汇实 业投资（集 团）有限责任 公司、广汇能 源、伊吾广 汇矿业有限 公司

　　(2)对参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）担 保预计

　　保单位在2025年担保业务的延续预计，包含对控股子公司、参股公司的担保预计及年内或存在因担保主体更换情形而致担保额度重叠的

　　预计等；具体担保实施安排将会根据业务实际需求调剂确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

　　年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，2025年1月1日至本次担保预计审议通过之日期间所发生的担保业务，视为2024年担保计划范围内额度的延续使用，2024年的担保计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

　　务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按持股比例分别向两家参股公司提供担保，同时其亦为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。鉴于上述两家参股公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关规定，两家参股公司均被界定为公司关联方，故本次为其担保预计为关联担保，关联董事回避表决。

　　金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、供应链融资、债务重组、保函等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

　　预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制

　　的公司及其它参股公司）等进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%

　　以上的子公司获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　务,机电设备安装服务,金属压力容器安装服务,燃气设备租赁、销售,危化品运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关

　　项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产418,740.13

　　截止2024年9月30日，该公司总资产326,138.75万元，负债总额

　　研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用技术的咨询和服务,煤焦油加氢技术的咨询与服务;煤焦油及轻质煤

　　焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒煤气产品生产与销售;液化石油气、液氨的充装;工业气体的生产及供应;工业用水生产及供应;热力生产及供应。(依法须经批准的项目,

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产864,477.25

　　截止2024年9月30日，该公司总资产832,990.58万元，负债总额

　　煤制活性炭及其他煤炭加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产883.96万元，

　　负债总额772.32万元，净资产111.64万元，营业收入0万元，净利润

　　交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售;道路施救服务;车辆租赁;矿产品的仓储、搬运和装卸;煤炭批发经营;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产36,138.82

　　万元，负债总额30,668.67万元，净资产5,470.15万元，营业收入

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产251,426.81

　　万元，负债总额242,522.23万元，净资产8,904.58万元，营业收入

　　截止2024年9月30日，该公司总资产328,427.17万元，负债总额

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产55,074.90

　　万元，负债总额41,615.11万元，净资产13,459.79万元，营业收入

　　产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产33,943.50

　　万元，负债总额31,547.66万元，净资产2,395.84万元，营业收入

　　截止2024年09月30日，该公司总资产23,659.92万元，负债总额

　　助活动;机械设备租赁;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产41,806.66

　　万元，负债总额35,288.74万元，净资产6,517.92万元，营业收入

　　截止2024年09月30日，该公司总资产30,918.21万元，负债总额

　　服务;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;住房租赁;非居住房

　　地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　矿产品购销;运输代理服务;房屋、站点租赁;信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产112,231.39

　　万元，负债总额69,571.12万元，净资产42,660.27万元，营业收入

　　截止2024年9月30日，该公司总资产131,978.30万元，负债总额

　　其他股东：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（持股比例1.88%） 注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

　　产(仅限分公司经营),液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售,燃气管网工程建设(以资质证书为准)。燃气应用技术的研究开发;设备租赁;液化天然气生产运输应用技术的咨询;液化天然气专用储运设备及配

　　套备件的销售及相关技术咨询;汽车配件、燃气设备的销售;房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输,集装箱运输。铁路专用线租赁,仓储服务,装卸服务;煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。(依法

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产361,153.23

　　截止2024年6月30日，该公司总资产329,006.00万元；负债总额

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产99,682.43

　　万元，负债总额76,168.22万元，净资产23,514.22万元，营业收入

　　截止2024年9月30日，该公司总资产155,873.98万元，负债总额

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产403,140.34

　　万元，负债总额349,411.17万元，净资产53,729.17万元，营业收入

　　截止2024年9月30日，该公司总资产391,425.91万元，负债总额

　　证》的汽车运输分公司经营),货运代理服务,液化天然气作业,汽车租赁服务,停车场服务,煤炭批发,液化天然气、燃气设备销售、租赁,

　　般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:住宿服务;食品经营;餐饮

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产434,293.52

　　截止2024年09月30日，该公司总资产383,009.12万元，负债总额

　　子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品(不含危险化学品)、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售;

　　计算机软件开发;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;网络工程设计、施工;计算机系统集成;数据处理服务;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产23,345.33

　　万元，负债总额5,496.86万元，净资产17,848.47万元，营业收入

　　流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售(仅限不落地经营);煤制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截止2024年9月30日，该公司总资产442,788.00万元，负债总额

　　学品仓储;成品油批发;成品油仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

　　主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产154,964.85

　　万元，负债总额65,888.92万元，净资产89,075.92万元，营业收入

　　截止2024年09月30日，该公司总资产143,175.28万元，负债总额

　　尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准；待担保具体发生时亦会遵照相关制度对实际签署的协议主要内容履

　　日常生产经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展的要求。在担保期限内公司有能力控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

　　1,194,015.40万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023年）

　　为938,509万元，实际发生人民币金额为296,829.61万元；美元预

　　径同一控制下的企业发生的实际金额均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。